1: エトラビリン(宮城県) [US] 2020/09/21(月) 21:46:02.31 ID:ZqKiTGev0●
画像05世界の金融大手、マネロン疑惑 米政府文書で発覚、株価急落

複数の世界的な大手金融機関が過去20年近く巨額のマネーロンダリング(資金洗浄)に利用されていた疑いがあることが、米政府の内部文書で発覚した。取引総額は計2兆ドル(約209兆円)に上る規模だという。国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)がホームページ上で20日に公表した資料で明らかになった。

これを受け、21日の株式市場では不正送金を許したと名指しされた金融機関の株価が軒並み急落。世界的な株安につながる懸念も浮上している。

マネロン疑惑は、各金融機関が米財務省金融犯罪取締局に提出した疑わしい取引に関する報告書について、米ニュースサイト「バズフィード」が入手し、ICIJと共同で調査したことがきっかけ。1999~2017年の取引が対象となっている。

ICIJは公表資料で、主に舞台となった金融機関として、米JPモルガン・チェース、米バンク・オブ・ニューヨーク・メロン、英HSBCホールディングス、英スタンダード・チャータード、ドイツ銀行の名前を列挙。これらの金融機関幹部は詐欺や麻薬取引などの犯罪に関連した資金であると把握しながら、不正送金を許可していた疑いがあると指摘している。

21日の株式市場では金融大手の株価が急落。HSBCは前週末比6%超の下落となり、90年代後半以来の安値を付けた。スタンダード・チャータードも5%超の下げとなった。

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020092100367&g=int


2: マラビロク(北海道) [US] 2020/09/21(月) 21:46:39.87 ID:1WNtCE8B0
パナマ文書どころじゃねーな



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5: マラビロク(北海道) [US] 2020/09/21(月) 21:48:06.61 ID:1WNtCE8B0
こうやって貧富の差が
どんどん拡大するんだよ
そしてトランプが大統領になり
11月には再選されるわけだわ


8: レテルモビル(東京都) [ニダ] 2020/09/21(月) 21:48:42.37 ID:c3ezcWWR0
ドイツ銀っていつも何かやらかしてんな


23: ソホスブビル(奈良県) [ニダ] 2020/09/21(月) 21:57:29.63 ID:ciiXiq2X0
>>8
ドイツ銀は昔からだからな
これで何度目のマネロン銀行なのかね
日常業務がマネロン行為だからなあ


9: テノホビル(東京都) [BG] 2020/09/21(月) 21:48:49.32 ID:h+BB2NFj0
洗ってもらう金が無い


10: コビシスタット(東京都) [SE] 2020/09/21(月) 21:49:11.95 ID:Hw9qKN7N0
ゆうちょ無事死亡

ゆうちょ銀で不審な海外送金報告 所在不明の外国人口座から
https://news.yahoo.co.jp/articles/beafd59f71f63462e093305f385c4bb502945810


20: アデホビル(茸) [IT] 2020/09/21(月) 21:55:04.61 ID:z5lNwdZm0
まーたドイツ銀行


21: エファビレンツ(徳島県) [FR] 2020/09/21(月) 21:55:18.79 ID:zQkKtEzA0
まあどこかがやってるから犯罪者が表の顔持てるんやろな


24: レテルモビル(埼玉県) [ニダ] 2020/09/21(月) 21:57:33.72 ID:LY9cMYiF0
世界の敵だ


26: マラビロク(ジパング) [US] 2020/09/21(月) 21:58:17.90 ID:dyEtVOGz0
スイス銀行の方が闇が深そう


37: ドルテグラビルナトリウム(高知県) [US] 2020/09/21(月) 22:04:47.36 ID:+6qBwJCF0
知らないです。勝手に利用されてました
は通じないの?


40: ロピナビル(大阪府) [DE] 2020/09/21(月) 22:18:59.79 ID:BCeUodpk0
>>37
>金融機関内部のコンプライアンス(法令順守)担当者からマネーロンダリング(資金洗浄)や犯罪行為の可能性があると警告されていた取引

通じないぞ


38: ファムシクロビル(熊本県) [US] 2020/09/21(月) 22:15:41.13 ID:fyzAQ0mR0
金融機関は反社


46: ホスアンプレナビルカルシウム(千葉県) [US] 2020/09/21(月) 22:32:02.42 ID:zuqu8pNG0
HSBCとドイツ銀行はねずみ講詐欺に投資、JPモルガンはマネロン
一気にカード切ってきたってことは大きな金融規制があるんだろうね
日本の銀行も無関係ではいられないわ


48: ファムシクロビル(神奈川県) [US] 2020/09/21(月) 22:33:03.60 ID:HNsD8Fc+0
バナナ文書だっけ?


52: ラルテグラビルカリウム(大阪府) [KR] 2020/09/21(月) 22:36:39.73 ID:tcf8ZLkW0
A→B→C→Dって金を動かしてるだけで、汚いかねが奇麗な金に変わるらしいな


57: ペラミビル(千葉県) [US] 2020/09/21(月) 23:15:44.04 ID:UErt5EsU0
このお金を断つと…どうなるんです?


58: マラビロク(茸) [CN] 2020/09/21(月) 23:16:28.48 ID:Njwled0P0
共犯者か


59: イスラトラビル(東京都) [JP] 2020/09/21(月) 23:21:26.72 ID:Q6/tjibU0
でもさ、潰れようが関係ないよね。
美味しい思いをしてきたんだから。
弁済できないし、恐慌が起きようが知らんわってね


60: リルピビリン(宮城県) [CN] 2020/09/21(月) 23:25:16.28 ID:Y4xgS5d20
UBS(スイス銀行)がドイツ銀行買収するって話が出てるから、ドイツ銀行に関しては割安感が出てきたら反発するよ。
ほかは知らね


62: ラミブジン(山形県) [KR] 2020/09/21(月) 23:26:28.36 ID:uwS0S7sX0
え?スルg
なんでもないです


65: アマンタジン(栃木県) [DE] 2020/09/21(月) 23:29:38.41 ID:jNGlifD40
ダウが大暴落してるな


71: ビダラビン(東京都) [US] 2020/09/21(月) 23:43:58.69 ID:ZBuliSZw0
大統領選まで待つんじゃなかったのか


74: ロピナビル(北海道) [ニダ] 2020/09/21(月) 23:48:43.89 ID:iGaB3I5O0
バンカーとして
いや
人としておまえたちは失格だぁぁぁ!


75: ホスアンプレナビルカルシウム(千葉県) [US] 2020/09/21(月) 23:50:31.50 ID:zuqu8pNG0
コモディティまで下がってるのワロタ
いまコモディティ買っとけばウハウハやろ


88: リバビリン(東京都) [ニダ] 2020/09/22(火) 02:17:26.13 ID:ixKIiKpD0
額が多すぎて逆に見なかった事にしようってならない?


90: リルピビリン(福岡県) [ニダ] 2020/09/22(火) 03:15:12.12 ID:JdHZLT1i0
今年の初めくらいにドイツ銀がバルト三国の銀行経由でマネロンしてるって話は流れてたね


94: アタザナビル(北海道) [US] 2020/09/22(火) 03:27:39.59 ID:GPwLZWoy0
ダウと先物が暴落したのはこいつらが原因か?


96: アマンタジン(愛知県) [KR] 2020/09/22(火) 04:21:07.52 ID:1Tuwh0hu0
マネロン取扱額の10倍位の罰金科せばいい